甘肃电投：关于受托提供扶贫光伏项目运营维护服务的关联交易公告_bd体育官方登录网址

甘肃电投能源发展股份有限公司　　关于代为获取贫困地区光伏项目运营确保服务的关联交易公告　　本公司及董事会全体成员确保信息透露的内容现实、精确、原始，没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。　　一、关联交易阐述　　1、为充分发挥公司在光伏发电项目运营服务方面的技术和人才优势，公司拒绝接受甘肃汇能新的能源技术发展有限责任公司(以下全称甘肃汇能)委托，对其建设的甘肃省光伏贫困地区试点项目瓜州县5兆瓦贫困地区光伏项目获取运营确保服务。

公司将与甘肃汇能及涉及方签订光伏项目运营服务的涉及协议，并登录公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电研发有限责任公司负责管理该贫困地区光伏项目运营服务明确事宜。　　2、甘肃省电力投资集团有限责任公司(以下全称电投集团)为公司有限公司股东，甘肃汇能为电投集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，甘肃汇能为公司的关联法人，本次交易包含关联交易。

　　3、公司第六届董事会第六次会议审查会通过了《关于代为获取贫困地区光伏项目运营确保服务的关联交易议案》，参予该议案投票表决的董事一致同意本次交易，关联董事李宁平、李辉、陆平均值规避了该事项的投票表决。本次关联交易递交董事会审核前，经公司三名独立国家董事事前接纳。

公司独立国家董事对上述议案公开发表了事前接纳意见和一致同意本议案的独立国家意见。　　4、本次代为获取贫困地区光伏项目运营确保服务的关联交易不包含《上市公司根本性资产重组管理办法》规定的根本性资产重组，不必须经过有关部门的批准后。本次运营服务费每年为280万元，截至本次关联交易审查会日期，公司与电投集团及其必要或间接掌控的关联单位倒数十二月再次发生的，除已按照规定遵守涉及义务的关联交易外，经总计计算出来占到公司最近一期经审核净资产绝对值高于5%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次交易须要公司董事会审查会通过，需要递交股东大会审查会。

　　二、关联方基本情况　　1、关联方概述　　(1)名称：甘肃汇能新的能源技术发展有限责任公司；(2)住所：甘肃省兰州市城关区武都路329号；(3)企业性质：国有企业；(4)法定代表人：张军文；　　(5)注册资本：24388万元；(6)统一社会信用代码：916201027190128117；(7)经营范围：新能源、可再生能源技术及产品的研究、研发及销售，光伏电站系统集成、运营，电力行业(风电发电、新能源发电)建设工程总承包及项目管理和涉及技术与管理服务(专业乙级)，电力设施承装、承修(专业四级)等。　　2、甘肃汇能正式成立于2000年8月，主要经营新能源及可再生能源技术研究研发，电力行业建设工程总承包及涉及技术与管理服务。2013、2014、2015年主营业务收益分别为4.55亿元、5.06亿元、5.26亿元。

累计2015年末，甘肃汇能总资产63.39亿元、净资产2.35亿元，2015年度构建净利润-0.63亿元。　　3、与上市公司的关联关系：电投集团为公司的有限公司股东，甘肃汇能是电投集团的全资子公司，由电投集团必要掌控，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定，甘肃汇能为公司的关联方。

　　三、关联交易标的基本情况　　本次关联交易标的是公司为甘肃汇能建设的贫困地区光伏项目瓜州县5兆瓦贫困地区光伏项目获取运营确保服务。该贫困地区光伏项目装机容量为0.5万千瓦，该项目年设计发电量740万千瓦时，并于2016年6月建成投产发电。

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